Sàn Kraken có lừa đảo?
Kraken được thành lập vào năm 2011, có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ. Jesse Powell là nhà tiên phong sáng lập nên sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Kraken là sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp các giao dịch tiền ảo Bitcoin và Etherum, hai loại tiền ảo rất phổ biến hiện nay, giao dịch ký quỹ và dark pool (dark pool là sàn chứng khoán tư nhân, nơi các nhà đầu tư – thường là các tổ chức tài chính lớn và cá nhân có vốn đầu tư cao thực hiện các giao dịch bí mật). Các giao dịch có sẵn trên toàn thế giới và ở hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ.
Kraken vinh dự là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hiếm hoi được chứng nhận hoạt động bởi các cơ quan tài chính hàng đầu thế giới như:
- Kraken được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) với FinCEN tại Hoa Kỳ – số đăng ký 31000176593851 và FINTRAC ở Canada – số đăng ký M19343731.
- Kraken thuộc công ty Crypto Facilities Ltd và được quy định bởi FCA – Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, số tham chiếu 757895.
- Tại Úc, Kraken với tư cách pháp nhân là “Bit Trade Pty Limited” được quy định bởi Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch Úc (AUSTRAC).
- Tại Payward Asia, Kraken được đăng ký với tư cách là Nhà điều hành trao đổi tài sản tiền điện tử với FSA (Nhật Bản). Số đăng ký: 00022.
Không chỉ đảm bảo ở mặt pháp lý, quỹ của khách hàng cũng được Kraken đảm bảo một cách nghiêm ngặt nhất. Tất cả tiền của khách hàng sẽ được đảm bảo chặt chẽ trong chính ngân hàng của họ. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm soát, kê khai cũng được thực hiện độc lập, công khai, minh bạch.
Nền tảng giao dịch
Trước đây thì sàn giao dịch Kraken đã từng xảy ra lỗi. Hiện tại thì trong thị trường giao dịch tiền ảo, sàn Kraken không sở hữu nền tảng giao dịch linh hoạt nhất.
Kraken sở hữu một sàn giao dịch nâng cao cho các nhà đầu tư tích cực và một sàn giao dịch cơ bản với mục đích giao dịch tiền ảo trực tiếp.
Với sàn chính, bạn có thể dễ dàng mua hay bán nhanh một cặp tiền tệ. Người dùng chỉ cần ấn chọn vào phần giao dịch. Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ thương lượng. Bây giờ thì người chơi sẽ lựa chọn một trong hai lệnh. Đó là lệnh thị trường (thị trường) hoặc lệnh trả chậm (có hạn mức).
Sẽ có thêm nhiều công cụ hơn ở sàn giao dịch. Lúc này, người dùng được phép tiến hành phân tích kỹ thuật dựa vào các cặp tiền tệ mà người dùng chọn lựa. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng thêm một lợi ích. Đó chính là một biểu đồ. Dựa vào đó, bạn có thể vẽ các mẫu hay thêm các chỉ báo kỹ thuật.
Sản phẩm giao dịch
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cung cấp danh sách sản phẩm giao dịch khá đa dạng cùng với đó là vô số các cặp tiền ảo. Từ đó nếu bạn là nhà đầu tư chuyên về tiền ảo thì sàn giao dịch tiền điện tử Kraken là một sự lựa chọn tuyệt vời. Kraken hỗ trợ giao dịch 56 cặp tiền điện tử, bao gồm các tài sản kỹ thuật số phổ biến như Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH)), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) và bạn có thể mua Polka Dot (DOT). Về tiền pháp định, sàn giao dịch hỗ trợ USD, EUR, GBP, CAD, JPY, CHF và AUD
Lưu ý: ký hiệu của Bitcoin trên sàn chính của sàn Kraken là XBT, không phải BTC. Ký hiệu này có thể gây nhầm lẫn cho những người đam mê tiền điện tử muốn mua Bitcoin. Mã ISO của Bitcoin thực tế là XBT. Mặc dù không được chấp nhận rộng rãi, ký hiệu này vẫn được khuyến khích dùng.
Tính năng của sàn Kraken
Giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo trên thị trường, sàn Kraken hứa hẹn mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.
- Tính bảo mật: Kraken là sàn giao dịch có độ bảo mật an toàn nhất thế giới. Nó được sử dụng kho lạnh để lưu trữ tiền tệ số của khách hàng. Hơn nữa, Kraken còn cung cấp khả năng xác thực hai yếu tố 2FA (Google Authenticator hoặc Yubikey) cho tài khoản của người dùng, đảm bảo tài sản tuyệt đối.
- Tính thanh khoản: Kraken tự tin là sàn giao dịch có mức thanh khoản cao, lệ phí thấp. Quá trình trao đổi thực hiện Proof of Reserves Audit.
- Giao diện: Sàn Kraken sở hữu một giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Những người mới bắt đầu sử dụng, tiếp cận tiền điện tử thì Kraken là sự lựa chọn vô cùng hợp lý.
- Giao dịch Margin Bitcoin: Người dùng có thể kích hoạt Margin với Bitcoin trên sàn Kraken với giao dịch đòn bẩy tài chính lên đến 5 lần tài khoản khi rút ngắn. Hơn nữa, Karen được cung cấp các loại đơn đặt hàng nâng cao như lệnh dừng lỗ và giao dịch tự động.
- Độ tin cậy: Nền tảng giao dịch hợp pháp, hỗ trợ 24/7/365.
- Tính quốc tế: Sàn Kraken hiện có sẵn tại Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản cùng các quốc gia Châu Âu khác nhau. Sàn giao dịch này cung cấp hơn 47 cặp thị trường cùng 7 loại tiền tệ cơ bản như: Đô la Mỹ, Đô la Canada, Euro, Bảng Anh và Yên Nhật.
Phí giao dịch
Hầu hết các giao dịch (khối lượng dưới 50.000 coin) được tính phí cho người bán là 0.16% và phí người mua là 0.26%. Các khoản phí này áp dụng cho tất cả các giao dịch Bitcoin với USD, EUR, JPY GBP, và CAD. Mức phí tương tự cũng được áp dụng cho hầu hết các Altcoin như DASH / EUR, DASH / USD, và DASH / XBT.
Nếu khối lượng của bạn lớn hơn 50.000 coin, phí giảm xuống là 0.14% và 0.24%. Lệ phí sẽ tiếp tục giảm nếu khối lượng lên đến hơn 10.000.000, với người bán là 0% và người mua là 0.10%.
Các khoản phí được tính dựa trên cơ sở mỗi giao dịch. Khối lượng giao dịch được liệt kê ở trên dành cho giao dịch trong khoảng thời gian 30 ngày.
Hạn mức giao dịch
Tại đây, sàn phân chia theo nhiều cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp bậc sẽ ứng với một hạn mức giao dịch và cụ thể như sau:
- Cấp bậc 0: Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ Email. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thực hiện các tính năng rút, nạp tiền hay thực hiện bất kỳ cuộc giao dịch nào.
- Cấp bậc 1: Người dùng sẽ được phép nạp, rút tiền với tiền ảo có sẵn. Bạn cần phải nhập đầy đủ tên và các thông tin cá nhân của mình.
- Cấp bậc 2: Cho phép người dùng nạp, rút tiền cùng với thực hiện giao dịch bằng tiền ảo có sẵn. Tùy vào quốc gia mà bạn đang sống, bạn sẽ điền thông tin về đồng tiền pháp định để giao dịch.
- Cấp bậc 3: Sàn sẽ hỗ trợ tiền Fiat cao hơn cho người dùng. Và yêu cầu là bạn phải có địa chỉ ID hợp lệ do chính phủ cấp và nơi ở trong khoảng thời gian gần đây. Bên cạnh đó, một số tùy chọn sẽ cần được xác minh bằng hình ảnh.
- Cấp độ 4: Bạn sẽ được hỗ trợ với hạn mức tối đa. Sàn Kraken sẽ cung cấp một số tài liệu cần thiết cho tài khoản cá nhân của người dùng. Thông thường, cấp bậc này sẽ sử dụng cho công ty hoặc các tổ chức lớn.
Bảo mật của sàn Kraken
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken được xem là một trong số những sàn giao dịch tiền điện tử an toàn nhất thế giới. Với rất nhiều kinh nghiệm từ thực tế và những vụ tấn công mạng lớn đã nhắm vào trang web này.
Kraken sẽ trữ những đồng tiền điện tử của nhà đầu tư trên sàn vào các ví lạnh nhằm hạn chế tấn công DDos. Hệ thống máy chủ của Kraken có những người bảo vệ, những người kiểm tra hệ thống liên tục, đảm bảo mọi thứ vận hành đúng.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tự bảo vệ mình với việc bảo mật 2 lớp Two-factor authentication (2FA).
Bạn có thể sẽ gặp vấn đề khi giao dịch vào giờ cao điểm. Có thể sàn sẽ không xử lý kịp khi các yêu cầu giao dịch tập trung về một thời điểm quá lớn.
Nạp và rút tiền
Đối với hình thức rút/nạp tiền pháp định thì Kraken cho phép nạp USD, EUR và CAD thông qua chuyển khoản ngân hàng. Thời gian xử lý giao dịch thường là từ 1 – 5 ngày. Chuyển khoản bằng CAD và EUR tại khu vực SEPA (khu vực thanh toán EUR đơn) là miễn phí, chuyển khoản trong khu vực US thì phí thường giao động từ 5$ – 10$, và nằm ngoài hai khu vực trên thì mất phí 10 Euro hoặc 10 Bảng Anh. Đối với hình thức nạp/rút tiền điện tử, nạp/rút coin/token được xử lý với thời gian nhanh hơn so với tiền pháp định, thường là ngay lập tức hoặc chỉ trong thời gian khoảng 10 phút.
Tốc độ xử lý: Thời gian cho các giao dịch trên sàn Kraken khá nhanh, vì sàn tiền ảo này luôn đặt các trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu. Tốc độ xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch của khách hàng cũng được đánh giá cao, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, nhanh chóng.
Hỗ trợ khi có sự cố: Sàn Kraken cung cấp nhiều thông tin hữu ích trên trang web chính thức. Nếu gặp các vấn đề trong quá trình giao dịch, bạn có thể vào mục “Trợ giúp” rồi đến “Hỗ trợ” để nhận được nhiều thủ thuật hữu ích. Đây là ưu điểm của sàn mà nhiều nền tảng khác hiện nay chưa có.
Hỗ trợ khách hàng
Sàn Kraken luôn cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ khách hàng chỉ ở mức bình thường so với các đối thủ cung cấp nhiều kênh giao tiếp hơn cho khách hàng của họ.
Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tuyến trên trang web Kraken hoặc từ bảng điều khiển của mình. Trò chuyện trực tuyến luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Trong trường hợp yêu cầu của bạn không thể được xử lý bằng một cuộc trò chuyện đơn giản, sàn cũng đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ đặt vé để bạn có thể trao đổi với nhân viên hỗ trợ của Kraken.
Hiện sàn Kraken có trang web bằng tiếng Việt để hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam. Sàn Kraken cũng hoạt động tích cực trên các mạng xã hội, đặc biệt là trên Twitter. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi gửi tin nhắn cho họ, có thể bạn sẽ được trả lời ngay.
Mở tài khoản
Đăng ký với Kraken tương tự như đăng ký môi giới chứng khoán hoặc một sàn giao dịch tiền điện tử khác. Nếu bạn có sẵn tất cả thông tin của mình, chỉ mất vài phút để thiết lập và chạy tài khoản của bạn.
Khi đăng ký, bạn cần cung cấp thông tin liên hệ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số An sinh xã hội. Thông tin này là một phần của những gì được gọi là biết các yêu cầu của khách hàng (KYC) của bạn trong ngành tài chính.
Để xác minh tài khoản của bạn và truy cập vào tất cả các tính năng giao dịch, bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin, bao gồm tải lên bản sao ID có ảnh của chính phủ và ảnh của bạn đang giữ ID đó. Nếu không thêm thông tin này, bạn sẽ gặp khó khăn với chức năng tài khoản hạn chế.
